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海南一私彩赌博团伙网上开赌场 赌资总额达7.5亿

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发表于 2017-7-27 20:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国家彩票事业的发展,民间私彩也趁机沉渣泛起,近年来,海南一些私彩经营者竟开设赌博网站经营私彩。极少数彩民的幸运经历,强烈刺激着那些梦想一夜暴富的博彩者的神经,旺盛投机需求很快便催生了一个鲜为人知的非法产业——私彩赌博网站。由公安部发函督办,海南省海口市美兰区法院审理的蒙文导等16人网上开设赌场罪团伙案,揭开了这一非法产业运作的黑幕。
庭审现场
  从2013年开始,蒙文导作为幕后“导演”,以多家非法赌博网站为依托,在海口、琼海、文昌等地铺设了他的私彩赌博网络。涉案16名犯罪嫌疑人,涉及7.5亿元的赌资,这是一个庞大而复杂的网上赌博犯罪团伙。

  2016年5月31日,蒙文导和他的团伙第一次在海口市美兰区法院受审。海口市美兰区检察院指控:蒙文导团伙在互联网上建立赌博网站,以七星彩的开奖结果为参考,接受投注,构成开设赌场罪。

  历经两次开庭,2017年4月25日,海口市美兰区法院作出一审判决,以开设赌场罪判处蒙文导有期徒刑七年零六个月,并处罚金60万元。其余被告均以犯开设赌场罪,分别被判处有期徒刑二年零六个月至六年零六个月不等的刑罚,并处罚金2万元至50万元不等。一审判决后,蒙文导等11人不服一审判决,提出上诉。目前,案件仍在二审中。

  日前,笔者来到美兰区检察院听办案人员讲述了此案的来龙去脉。

  欲发横财网上开设赌场
  蒙文导现年46岁,海口人,高中文化,曾是房地产中介商。有了一定积蓄后的他不满足于现状,总想着干一番大“事业”,用他的话说就是“赚大钱,当老板,潇洒人生走一回”。随着海南私彩业的兴盛,期盼一夜暴富的他经常参与购买私彩赌博活动。

  2013年初的一天,蒙文导从朋友那里得知,如今购买彩票的渠道挺多,不仅能在公立的福利彩票站点买到彩票,还能去私人开设的网站上购买,而且私人网站上买彩票中奖率更大,赔付率更高。

  经朋友点拨,蒙文导顿时来了“灵感”。他反复思忖,这种网站容易挣钱,如果自己就是网站经营者,那不就会挣更多钱?欣喜之余,蒙文导向朋友详细了解起私彩网站运作流程。渐渐地,他掌握了网站经营模式类似传销的上线发展下线,层级从上到下分为管理员、总监、股东、总代理、代理、会员。

  经过与朋友多次交流,蒙文导原打算加入朋友的私彩投注网站,从下线干起,慢慢往上升。但他转念一想,与其成为别人的下线受制于人,不如自己研究私彩赌博网站的运作规律模式,自己开设网站。

  经过研究,蒙文导终于掌握了网上私彩赌博的奥秘。据办案人员介绍,2013年3月,蒙文导为非法获利,以海口市美兰区为据点,以网名为“宝鑫源”等非法赌博网站为依托,参照国家七星彩开奖结果中的4位数、3位数、2位数为开奖结果,组织开展非法“四定位”“三定位”“二定位”等网络非法赌博活动。为吸引更多人参与网络赌博,以达到扩大非法收益的目的,蒙文导借鉴当年盛行一时的传销方式,强调利益分配和信誉保证以迅速发展下线,从而把琐碎的工作和风险转嫁出去。

  与此同时,蒙文导积极招募相关人员担任赌博网站的下级代理,并给予不同级别的下级代理人员以一定比例的赌博资金返利和网站代理管理权限,以此激励下级代理继续发展下级代理,各级代理在各自的赌博网站管理权限内继续发展下级代理,并不断吸收会员参与赌博。

  对于丈夫的事业,经常往返于海口与美国之间的妻子吴素菁(在逃)全力支持。起初,她并不懂得其中的操作奥妙,蒙文导在较短的时间内,完成了对妻子的培训工作。为规避风险逃避打击,蒙文导成为赌博网站的幕后老板,并发展妻子为赌博网站总监。

遥控下线家族成员助阵
  为了“打开局面”,蒙文导以亲人为核心、家族关系为纽带组建“团队”,很快组成了以蒙文导、吴素菁为总监,以蒙萍(蒙文导堂妹)、林勇为各下线的联络管理人,陈松喜(蒙萍丈夫)协助进行非法资金转移,形成以海口市为中心,向海口、琼海、文昌等地辐射的网络赌博犯罪集团。为了逃避打击,在收取及转移赌博资金时,使用大量以他人名字开户的银行账户进行资金转移,且不断变更赌博网站的网址。

  经过一段时间的发展,这个网络赌博犯罪团伙形成了以蒙文导、吴素菁为团伙头目,以蒙萍、林勇、陈松喜为骨干管理人员,以陈锋(蒙文导同学)、杨建民(陈锋妻子)为一级代理,以吴冬梅、梁心儿等6人为二级代理;以钟立庆为三级代理的较为固定、具有多个分支的犯罪团伙。犯罪团伙形成后,在互联网上开设赌场,以下级代理为主发展会员吸引群众投注。

  案卷资料显示:经过长期运作后,蒙文导将其控制的“宝鑫源”“0898”等非法赌博网站的部分管理权限交由蒙萍行使,由蒙萍担任网站客服角色与下级代理进行联络和沟通,同时,蒙文导还安排蒙萍负责为其转账和取钱。蒙文导亲自招募并发展陈锋、刘泉精作为其下级代理,并将吴冬梅介绍给陈锋作为陈锋的下级代理。而他自己则不多露面,常常躲在幕后遥控指挥,操纵赌博。

  蒙文导为了逃避公安机关打击,安排蒙萍与下级代理之间使用境外聊天软件Skype进行联络,同时伙同吴素菁使用多张以他人名字开户的银行账户进行赌博资金转移。

  2013年至2015年期间,蒙文导伙同吴素菁通过徐某某、孙某某、戈某等人开设多张以他人名字开户的银行卡,用于涉赌资金的结算转移。

  案发后,经司法审计,仅蒙文导伙同妻子吴素菁经营赌博网站时,用于接收、流转赌资的银行账户及银行账户内的赌博资金总额即高达5950余万元。

  据蒙萍交代:2013年至2015年期间,为了获取非法利益,蒙萍在明知蒙文导经营赌博网站的情况下,积极担任赌博网站的“客服”,在家中通过电脑、手机等网络终端设备,使用聊天软件Skype在蒙文导和下级代理之间上传下达,并管理下级代理,为赌博网站的顺利运营起到重要支持作用,并参与赌博网站的利润分成。

  为了在转移赌博资金过程中逃避打击,蒙萍按照蒙文导的指使,自己安排孙祥康及林勇开设多张以他人名字开户的银行卡,供自己使用,用于涉赌资金的结算转移。

  蒙萍在担任赌博网站“客服”的同时,还招募并发展被告人林勇帮助自己管理下级代理,并让陈松喜将赌博资金取现和转账。陈松喜明知蒙萍在从事网络赌博的情况下,协助蒙萍进行赌博资金的转账和取现;除进行网上银行转账外,陈松喜还持蒙萍交给其的5张以他人名字开户的邮政银行卡,先后5次在海口市的多个邮政银行ATM取款机上取现50万元人民币,将涉赌资金进行转移,并从蒙萍处获得赌博网站的利润分成。

  为了获取非法利益,林勇经蒙萍发展成为上述赌博网站的股东级别人员,帮助蒙萍管理赌博网站的多名下级总代理,在蒙萍和下级总代理之间进行联络和沟通,并获取其所管理的赌博网站总代理投注额1%的好处;同时,林勇也在上述赌博网站中开设自己的会员账号,用来为客户投注。为了在转移赌博资金过程中逃避打击,林勇按照蒙萍的安排,找自己的亲戚吴顺义、符学大开设银行账户,用于收取和转移涉赌资金;林勇也通过蒙萍参与赌博网站的利润分成。

  经司法审计,仅蒙萍、林勇、陈松喜在管理、经营网络赌博时,用于接收、流转赌资的银行账户及银行账户内的赌博资金总额为29769413.58元。



多行不义网上赌场覆灭
  案发后,警方侦查发现,蒙文导开设的私彩赌博网站,他直接接受的赌资及其招募发展的下级代理所接受的赌资合计为7.5亿余元。至于蒙文导从中赚取了多少钱,他拒绝交代。

  蒙文导的赌博网站不断发展股东,再借助股东进一步发展会员,通过壮大“上层”充实了“下层”,而这些“下层”通过网上购买私彩赌博下注的钱,多数被转进了蒙文导控制的赌博网站,剩下的少数被各级代理层层分去,形成了一条完整的黑色产业链。于是,参与者们下注的赌资,被总代理、代理、会员分流截取后,统统进了这些总监、股东的腰包,眼巴巴地等着中奖发财的参赌者,等到的只能是一场噩梦了。

  就在蒙文导沉浸在网上赌场生意日进斗金之际,他们的行为进入了海南警方的视线。2014年3月,海南警方治安总队在日常工作中发现此案线索,并迅速上报公安部。很快,公安部发函督办。此后,案件追踪了近1年的时间。

  2015年初,就在蒙文导即将出境赴美之前,在家中被警方抓获。警方查扣作案工具,苹果手机4部、平板电脑2台、U盘3个、无线上网卡2个,各类银行卡7张、凯宴越野车一部。几乎是在同一时间,涉案人员蒙萍、林勇、陈锋、杨建民等15人被警方抓获。从他们家中或办公处查扣各类作案工具一批。

  3月25日,蒙文导等16人均被批准逮捕。

  此案侦查终结后,移送海口市美兰区检察院审查并提起公诉。法院经两次开庭审理,一审认定,被告人蒙文导、蒙萍、林勇、杨建民、陈锋等16人以营利为目的,为赌博网站担任代理,接受投注,发展下线,情节严重,其行为均已构成开设赌场罪。蒙文导应当对本案全部的犯罪事实及数额负责,即对其直接接受的赌资及其招募发展的下级代理的全部犯罪事实及所接受的赌资负责,本案赌资合计7.5亿余元,由蒙文导承担责任。其他被告人分别对其本人及其发展和管理的下级代理的犯罪事实及数额负责。

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